Федеральный закон №115 обязывает компании соблюдать ряд требований и обязательств для предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Для успешного соблюдения этих требований необходимо принять ряд мер:
- Проведение Идентификации Клиентов: Компании должны установить процедуры по проверке личности своих клиентов. Это включает в себя проверку документов, подтверждающих личность, и сверку предоставленной информации с официальными базами данных.
- Мониторинг Финансовых Транзакций: Бизнес должен внимательно отслеживать и анализировать финансовые транзакции, проводимые клиентами. Любые подозрительные операции должны быть немедленно обнаружены и сообщены соответствующим органам.
- Ведение Регистра Информации о Клиентах: Компании обязаны вести регистр информации о своих клиентах, включая данные о проведенной идентификации, финансовых операциях и другие сведения, необходимые для соблюдения закона.
Соблюдение этих обязательств поможет бизнесу не только соблюдать законодательство, но и защитить себя от возможных финансовых рисков и угроз.
